Υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας ερευνούν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μετά τον εντοπισμό επιχείρησης που φέρεται να διακίνησε εκατοντάδες χιλιάδες ζευγάρια παπουτσιών χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών.
Ο έλεγχος προέκυψε από τον ειδικό αλγόριθμο ανάλυσης κινδύνου της ΑΑΔΕ, ο οποίος οδήγησε τους ελεγκτές στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης.
Πάνω από 1,2 εκατ. ζευγάρια παπουτσιών
Από την επεξεργασία των στοιχείων εισαγωγών, αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων προέκυψε, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ότι η επιχείρηση είχε εισαγάγει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπουτσιών.
- Για περίπου 230.000 ζευγάρια εκδόθηκαν τιμολόγια πώλησης.
- Περίπου 970.000 ζευγάρια φέρεται να διακινήθηκαν χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά.
- Τα αποκρυβέντα έσοδα εκτιμώνται σε περισσότερα από 2,7 εκατ. ευρώ.
- Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες πωλήσεις υπολογίζεται σε 648.000 ευρώ.
Συνολικά, οι φόροι που φέρεται να μην έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Δέσμευση έξι εμπορευματοκιβωτίων
Στο πλαίσιο της έρευνας δεσμεύθηκαν έξι εμπορευματοκιβώτια της επιχείρησης στο λιμάνι του Πειραιά. Οι έλεγχοι συνεχίζονται για την πλήρη αποτύπωση της διακίνησης των εμπορευμάτων και των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν.
Πώς λειτουργεί το σύστημα ανάλυσης κινδύνου
Ο μηχανισμός risk analysis της ΑΑΔΕ αξιοποιεί δεδομένα από φορολογικές δηλώσεις, ηλεκτρονικά βιβλία, τραπεζικές κινήσεις, τελωνειακά συστήματα και άλλες διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Με τη σύγκριση των στοιχείων εντοπίζονται ασυνήθιστες συναλλαγές, αποκλίσεις στις δηλώσεις και ύποπτη κινητικότητα εμπορευμάτων.
Με αυτόν τον τρόπο, οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να στοχεύουν κατά προτεραιότητα υποθέσεις υψηλού φορολογικού κινδύνου.
