Μια ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στις Αρχές το καλοκαίρι του 2021 φαίνεται πως αποτέλεσε το πρώτο νήμα για να αρχίσει η διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με όσα αποτυπώνονται στη δικογραφία.
Η πρώτη επιστολή, η οποία εστάλη τον Ιούλιο του 2021 στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, φέρεται να είχε συνταχθεί από πρόσωπα με άμεση γνώση των σχετικών διαδικασιών. Σε αυτήν περιγραφόταν ένας μηχανισμός παράνομων επιδοτήσεων, με επίκεντρο δηλώσεις εκτάσεων και δικαιωμάτων που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εμφανίζονταν πρόσωπα ως δικαιούχοι μεγάλων εκτάσεων ή κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων που στην πράξη δεν υπήρχαν, με αποτέλεσμα να εισπράττονται σημαντικά ποσά εις βάρος των πραγματικών παραγωγών.
Η επιστολή φέρεται να περιλάμβανε συγκεκριμένα ονόματα, περιγραφές του τρόπου δράσης και αναφορές σε ένα οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο αξιοποιούσε «αχυρανθρώπους», ψευδείς δηλώσεις και κενά του ελεγκτικού μηχανισμού. Το περιεχόμενό της κρίθηκε αρκετά σοβαρό ώστε να κινητοποιήσει άμεσα τις Αρχές.
Παρακολουθήσεις και προκαταρκτική εξέταση
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων προχώρησε σε προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν εντολής του εποπτεύοντος εισαγγελικού λειτουργού, Χαράλαμπου Τζώνη.
Στο πλαίσιο της έρευνας έγινε άρση τηλεφωνικού απορρήτου για συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ ξεκίνησαν και παρακολουθήσεις με στόχο να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν όσα περιγράφονταν στην καταγγελία.
Οι παρακολουθήσεις άρχισαν μέσα στο 2021 και επεκτάθηκαν σε κύκλο τουλάχιστον 16 ατόμων που φέρονταν να σχετίζονται με την υπόθεση. Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από υπηρεσίες που διαχειρίζονταν δηλώσεις επιδοτήσεων και καταγραφές εκτάσεων.
Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τη δικογραφία, καταγράφηκαν συνομιλίες που εντάχθηκαν στο αποδεικτικό υλικό. Οι συγκεκριμένοι διάλογοι αποτέλεσαν κρίσιμο στοιχείο για τη συνέχιση της έρευνας και τη διεύρυνση του κύκλου των ελεγχόμενων προσώπων.
Δεύτερη ανώνυμη επιστολή το 2022
Μέσα στο 2022 εστάλη και δεύτερη ανώνυμη επιστολή, η οποία επίσης διαβιβάστηκε στις Αρχές και ενσωματώθηκε στο υλικό της προκαταρκτικής εξέτασης, προσθέτοντας νέα στοιχεία και επιπλέον αναφορές.
Το φθινόπωρο του 2022 το συγκεντρωμένο υλικό αποτυπώθηκε σε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Καθώς προέκυπτε ότι οι επίμαχες επιδοτήσεις συνδέονταν με ευρωπαϊκά κονδύλια, κρίθηκε ότι η υπόθεση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οποία και διαβιβάστηκε στις αρχές του 2023.
Ο φάκελος πέρασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τμήμα της δικογραφίας που εστάλη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιλάμβανε τις δύο ανώνυμες καταγγελίες που είχαν αποσταλεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και μέρος των καταγεγραμμένων τηλεφωνικών συνομιλιών που αφορούσαν πέντε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο στάδιο οι αναφορές σε πιθανή εμπλοκή πολιτικών προσώπων ήταν περιορισμένες.
Η ολοκλήρωση της απομαγνητοφώνησης έγινε το 2025, έπειτα από διαδοχικές παραγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση της υπόθεσης, καθώς ο φάκελος πήρε στη συνέχεια τον δρόμο προς τη Βουλή.
