Σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ έφεραν στο φως οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αξιοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο risk analysis, οι ελεγκτές εντόπισαν επιχείρηση που είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά της το 2026, με αντικείμενο το Χονδρικό Εμπόριο Αποσκευών, Τσαντών και Παρόμοιων Ειδών. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε τόσο στα γραφεία όσο και στους αποθηκευτικούς χώρους της.
Μεγάλες ποσότητες παπουτσιών χωρίς τα απαιτούμενα τιμολόγια
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι μέσω της συγκεκριμένης επιχείρησης εισάγονταν και διακινούνταν μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων και ειδικότερα παπουτσιών, χωρίς να εκδίδονται τα προβλεπόμενα τιμολόγια. Με αυτόν τον τρόπο αποκρύπτονταν σημαντικά έσοδα.
Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν δεδομένα που αφορούσαν τις εισαγωγές, τις αγορές, τις πωλήσεις και τα αποθέματα της επιχείρησης. Από τον συνδυασμό των στοιχείων προέκυψε ότι είχαν εισαχθεί περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια.
Χωρίς παραστατικά πωλήθηκαν 970.000 ζευγάρια
Για 230.000 από τα συνολικά ζευγάρια είχαν πραγματοποιηθεί πωλήσεις με έκδοση τιμολογίου. Αντίθετα, για τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια οι πωλήσεις έγιναν χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών.
Τα έσοδα που αποκρύφθηκαν από αυτές τις συναλλαγές ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επιπλέον προκύπτει ΦΠΑ ύψους 648.000 ευρώ. Συνολικά, οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Δεσμεύθηκαν έξι εμπορευματοκιβώτια στον Πειραιά
Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν ήδη δεσμευθεί στο λιμάνι του Πειραιά έξι εμπορευματοκιβώτια που ανήκουν στην επιχείρηση.
Η γυναίκα κινεζικής καταγωγής που εμφανίζεται ως διαχειρίστρια της επιχείρησης φέρεται να έχει στενή σύνδεση με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα. Η δεύτερη είχε απασχολήσει πρόσφατα τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ για αντίστοιχη υπόθεση.
